da GILBERTO LOPES*
il materiale di Carte Pandora illumina un lato oscuro del mondo
"L'uso di società create in giurisdizioni diverse dalla giurisdizione in cui viene effettuato l'investimento operativo (società al largo) è molto comune e non implica nulla di negativo, riprovevole, tanto meno illegale”, ha affermato Luis Javier Castro, proprietario di “Mesoamerica”. “Viste le pubblicazioni sul cd Carte Pandora, il che implica che la Mesoamerica ha creato più di 40 società con l'obiettivo di evadere le tasse, sono obbligato a chiarire”, dice Castro, dal Costa Rica.
Castro afferma di aver attraversato diverse organizzazioni imprenditoriali - come Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), United Way, One Young World (OYW), Yo Emprendedor, CALI e altre - alla ricerca di "costruire una società migliore". Tutte le organizzazioni con orientamento politico conservatore. Ha detto di essere arrivato "molto eccitato" da Monaco. Il 25 luglio è intervenuto al One Young World Summit, tenutosi a Monaco, dove 203 delegazioni di giovani si sono riunite “per discutere ed essere ispirate a risolvere i grandi problemi dell'umanità”.
Debbie Cenzibar, Will Fitzgibbon e Salwan Georges non sono investitori. Sono giornalisti di Il Washington Post, il diario di Jeff Bezos, proprietario di Amazon. Il 4 ottobre i tre hanno firmato una nota a Sioux Falls, South Dakota. Davanti a un Holiday Inn, in un edificio di mattoni rossi, una piccola società finanziaria, allora sconosciuta, fece un invito ai ricchi del mondo: “Trident Trust promette di proteggere la ricchezza e la privacy dei suoi nuovi clienti, in base alle leggi di uno stato che è diventato una destinazione di ricchezza globale”.
Il rapporto rileva che l'industria fiduciaria statunitense è fiorente, offrendo ai milionari e ai miliardari del mondo livelli di protezione e privacy pari o superiori a quelli dei paradisi fiscali in altre parti del mondo. Dei 206 trust con sede negli Stati Uniti identificati nel Carte Pandora, “quasi 30 contenevano fondi provenienti da individui o aziende accusati di frode, corruzione o violazioni dei diritti umani in alcune delle comunità più vulnerabili del mondo”, afferma il rapporto.
Alcuni latinoamericani hanno risposto all'invito del Trident Trust. Tra questi, un magnate tessile colombiano coinvolto in un programma di riciclaggio di denaro sporco; un magnate brasiliano del succo d'arancia, che ha stretto un accordo con le autorità per evitare una denuncia sui magri salari dei suoi lavoratori; oi familiari di un ex vicepresidente della Repubblica Dominicana, accusato di sfruttare i suoi lavoratori della canna da zucchero e di aver sfrattato violentemente le loro famiglie dai terreni dell'azienda.
In questo caso si tratta di Central Romana, il più grande produttore di zucchero della Repubblica Dominicana, con uno dei suoi principali azionisti Carlos Morales Troncoso. Nel 1986 fu eletto vicepresidente della repubblica. Successivamente è stato ambasciatore del suo paese a Washington e ministro degli Esteri. Interrogato da Il Washington Post, la Dominican Central Romana ha affermato di aver creato più di 20 posti di lavoro, costruito più di 5 case e donato terreni per progetti abitativi e altri scopi. Ha aggiunto di aver negoziato salari e condizioni di lavoro con il sindacato e di non aver mai sfrattato illegalmente nessuno dalla sua terra, ma di averla difesa a lungo dalle invasioni illegali.
Il trattamento riservato ai suoi lavoratori è stato oggetto di denuncia permanente, mentre Central Romana ha formalizzato nel 14 con il Trident Trust trust per 2019 milioni di dollari. Tre anni prima, si legge nel rapporto, “l'azienda ha inviato guardie armate e macchine per espellere 60 famiglie dalle baracche costruite ai margini polverosi della piantagione di canna da zucchero di El Seibo, uno dei luoghi più poveri e remoti della Repubblica Dominicana”.
Mesoamerica, un piccolo Trident Trust, afferma di aver generato molti posti di lavoro e sviluppo e "ha cercato di contribuire a un'America Latina migliore". Non si spiega come, quanto, o dove in questo scenario di trust, le cui caratteristiche, in tutto il mondo – in Europa e negli Stati Uniti, in Asia, Africa e America Latina – sono dettagliatamente descritte dal Il Washington Post.
Negli ultimi dieci anni, gli economisti hanno cercato di calcolare quanta di quella ricchezza è nascosta nei trust. al largo. Le stime variano molto: da 1 a 25 trilioni di dollari, secondo il quotidiano. Le cifre generalmente accettate variano tra i 5 e gli 8 trilioni di dollari.
niente di riprovevole
“Quando troviamo un'opportunità di investimento”, spiega Castro, “strutturiamo un veicolo e offriamo l'opportunità di investimento a investitori di più nazionalità”. Non conosciamo i dettagli degli investimenti promossi da Mesoamerica. L'opinione di Castro non è comunque diffusa. Ci sono abbondanti esempi di denaro investito da altri trust, provenienti da aziende come il colombiano José Douer Ambar, un magnate dell'abbigliamento morto l'anno scorso, che aveva un fondo da 100 milioni di dollari nell'ufficio di Trident nelle Isole Vergini. Nel 2004 ha negoziato un accordo di 20 milioni di dollari con il governo degli Stati Uniti nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro, sempre secondo le informazioni del Il Washington Post.
Si cita il caso del guatemalteco Federico Kong Vielman, con un trust di 13,5 milioni di dollari, la cui azienda familiare produttrice di olio di palma è stata accusata dagli Stati Uniti di violare le regole negoziate nell'accordo di libero scambio sul pagamento di salari equi. Nella piantagione di famiglia – secondo la denuncia – la gente pagava meno del salario minimo ei lavoratori usavano prodotti chimici senza adeguate protezioni.
Il produttore di succo d'arancia Horst Happel ha fatto qualcosa di simile in Brasile, dove ha pagato 88 milioni di dollari al governo nel 2018, secondo il Post, accusata di fare accordi per pagare di meno i produttori locali. I documenti diffusi dal consorzio di giornalisti investigativi non rivelano se Trident conosca l'origine dei fondi dei suoi clienti, e il Post afferma che la società "non ha risposto a domande su casi specifici". Nemmeno la Mesoamerica del Costa Rica. Castro non ha risposto alle domande del settimanale Università, ma ha pubblicato il suo punto di vista sul suo portale internet, dopo la chiusura del periodico.
Anche Macri, Piñera e Lasso
L'Argentina occupa il terzo posto nella lista dei paesi con il maggior numero di beneficiari delle strutture al largodisse il giornale Pagina 12. “In questi documenti il Paese è citato 57.307 volte e, ancora una volta, come nel Panama Papers, sono coinvolti la famiglia (dell'ex presidente Mauricio) Macri e dintorni”.
Il giornale osservava che “gli inquirenti hanno chiarito che l'uso di una società al largo oppure l'apertura di un conto corrente in un paradiso fiscale non è, di per sé, un'attività illecita”. Tuttavia, come ha spiegato al giornale il capo dell'Ispettorato Generale della Giustizia (IGJ) dell'Argentina, Ricardo Nissen, “è impossibile, da qualsiasi punto di vista, che le aziende al largo avere uno scopo legittimo. Per definizione, sono un affare illecito, qualcosa di contrario alla legge. È uno strumento per il crimine, per l'evasione, fondamentalmente per la fuga di capitali", ha detto. Uno al largo – ha detto Nissen a Página12 – “è riciclaggio di denaro, è occultamento a fini criminali, per indurre la moglie a divorziare, per fare un piano di successione che la legge argentina non consente. Ti nascondi dietro una figura fantasma molto difficile da prendere di mira perché i paradisi fiscali non danno mai informazioni sui loro conti”.
Anche il presidente del Cile, il conservatore Sebastián Piñera, è coinvolto in un'azienda di famiglia. Riguarda la vendita, nel 2010, della società mineraria Dominga all'imprenditore Carlos Alberto Délano, amico d'infanzia di Piñera. Un progetto del valore di 2,5 miliardi di dollari per estrarre ferro e rame nella regione di Coquimbo, a circa 500 km a nord di Santiago, si è rivelato controverso tra accuse ambientali e commerciali.
Anche il presidente dell'Ecuador, il banchiere Guillermo Lasso, ha trasferito fondi a Trident a Sioux Falls nel 2017, a seguito di problemi sorti all'origine del Documenti di Panama, precursori di oggi Carte Pandora. Tutti loro – Lasso, Piñera e gli altri – affermano di aver rispettato tutti i loro impegni fiscali e negano di aver violato alcuna legge. In ogni caso, il pubblico ministero ha aperto un'inchiesta contro Piñera ei vari gruppi di opposizione hanno deciso di presentare al Congresso un'accusa di costituzionalità contro il presidente.
“Le nostre società in queste giurisdizioni”, ha spiegato Castro delle attività mesoamericane, “lo sono esclusivamente possesso che utilizziamo per raccogliere capitali dagli investitori e gestire gli investimenti con una corretta corporate governance”. Certamente le sue attività non hanno la stessa dimensione di quelle di Trident, ma un altro articolo del Il Washington Post descrive in dettaglio l'utilizzo di questi trust nei paradisi fiscali per l'acquisto di immobili, opere d'arte, mobili, yacht, aerei...
Quando alcuni dei tre africani più ricchi hanno avuto bisogno di un favore dal ministro dell'Energia nigeriano, non l'hanno pagato in contanti. Gli diedero una di quelle società cartacee registrate senza paradiso fiscale, proprietaria di qualche villa londinese, di mobili classici, di opere d'arte... Così il re di Giordania acquistò proprietà per 95 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Inghilterra . Tony Blair, ex primo ministro inglese - responsabile, con il presidente George W. Bush degli Stati Uniti e José María Aznar della Spagna, della distruzione dell'Iraq e della morte di migliaia di persone - ha risparmiato 423 dollari acquistando un ufficio a Londra da una di queste società al largo.
Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, arrivato al governo con un vasto piano di privatizzazioni, promettendo di vendere “tutto”, compreso il Banco do Brasil (“tutto è tutto”, ha assicurato), ha depositato 9,55 milioni di dollari nel suo al largo Dreadnoughts International, Isole Vergini britanniche. In gran parte responsabile della svalutazione del real da quando è entrato in carica, solo la scorsa settimana ha guadagnato più di un milione di reais, secondo i media brasiliani.
Il presidente della Banca Centrale, Roberto Campos Neto, è anche proprietario di una società al largo, Cor Assets SA, a Panama, secondo i dati diffusi da Carte Pandora. Entrambi dovranno dare spiegazioni al Congresso del Brasile. L'anno scorso, secondo i conti della banca centrale, i brasiliani detenevano quasi 205 miliardi di dollari all'estero. In ogni caso, debitamente dichiarata al fisco, avendo una società al largo non è illegale in Brasile, il paese con il quinto numero più alto di persone nominate nel Carte Pandora.
un dibattito interessante
Le rivelazioni di Carte Pandora non lasciare nessuno indifferente. La spiegazione del proprietario di Mesoamerica, Luis Javier Castro, ha provocato diverse risposte sullo stesso portale. “– Ottima spiegazione!”, disse uno. “Sostengo pienamente Luis!” dice un altro. “Queste persone non sanno nemmeno di cosa stanno parlando! Lo fanno solo per seminare discordia, polarizzare e creare odio e invidia tra la popolazione, oltre che per screditare infondatamente tutti gli uomini d'affari”.
“Siamo criminali che si arricchiscono con la gente e vanno all'estero per intraprendere tutti i rischi del caso, anche se in ognuno di questi paesi abbiamo [sic] agito in modo legale e corretto, anche senza violare le leggi del Costa Rica. Nel nostro Paese c'è completa libertà ed è del tutto legale investire all'estero. Non c'è bisogno di spiegare a questi malvagi ignoranti. “– La caccia agli imprenditori è iniziata nell'ambito della campagna elettorale per screditare l'iniziativa privata. Che tristezza”, dice un altro.
Andrés Pozuelo, noto uomo d'affari, ha detto: “– Tranquillo, l'evasione fiscale non è immorale, è umana”. Castro, prudente, gli rispose: “– Non è così”. Pozuelo insiste: “– Beh, tutti evadiamo le tasse quando paghiamo qualcuno in contanti senza fattura. Le tasse sono un furto e nessuno può discuterne”.
Castro, invece, si è congratulato con i giornalisti per “aver indagato e portato alla luce strutture che possono facilitare l'evasione fiscale, la corruzione e altri reati. È essenziale separare il grano dalla pula", ha affermato. Ma i suoi sostenitori o estimatori non hanno risparmiato le critiche dei media. “La stampa è piena di mezze verità, sensazionalismo, insinuazioni e può distruggere la reputazione di chiunque. Nel nostro discorso di laurea, padre Juan Álvarez Iglesias ci ha detto di cercare la verità. Forse si riferiva a cose più grandi, ma è comunque un consiglio pratico per le situazioni quotidiane”, ha ricordato Mary Joseph. Carlos Esquivel lo incoraggiava: “La spiegazione è sufficiente per il buon intenditore. Non è giusto demonizzare una prassi comune conforme al 100% alla legge. Tuttavia, presumo fosse necessario spiegarlo a coloro che cercano solo di attaccare senza un vero fondamento”.
*Gilberto Lops è un giornalista, PhD in Società e Studi Culturali presso l'Universidad de Costa Rica (UCR). Autore di Crisi politica del mondo moderno (Uruk).
Traduzione: Fernando Lima das Neves
